KYC - Know your customer - der Betrug - Endgegner
Kathrin hatte heute über Betrugsemails gesprochen... die kosten Dich "nur" Geld/Nerven, wenn Du darauf hereinfällst.
Vor kurzem musste ich etwas viel Perfideres der BAFIN - Finanzaufsicht melden. Über eine Skoolgruppe bin ich auf eine "Anonyme Krypto-Kreditkarte" aufmerksam geworden, die es in sich hatte, das Leben des Kunden zu zerstören...
Ich kannte so etwas nicht...also mal nachgeforscht... es gibt mehrere solcher Karten, die an Bitpanda etc. ganz seriös herausgegeben werden. Also nichts ungewöhnliches.
Doch die Karte von "L" hatte es in sich... der Herausgeber war eine Firmenmantel auf den Seychellen.
Da war ich gewarnt...denn solche Firmenmäntel haben keine Zulassung...kosten ca. 2k...
Die Seite war auf Notion aufgesetzt...was keine Bank macht...
Das Konzept: Zahle 45USTH(Ether) auf ein Offshorebankkonto - ungefähr 45 USD... also nichts gefährliches... 50 USD sind nur ärgerlich... für das Geld sollst Du eine Amex oder Visa bekommen, die an Deine Wallet gekoppelt ist...jetzt wird es brisant...denn nun ist Deine Wallet nicht mehr unsichtbar... die Täter haben jetzt Dein Bankkonto und oder auch Deine Walletadresse... solche Karten werden über Servicedienstleister verkauft...also bekommst Du die Karte...jetzt kommt die Abzocke...Du musst die Karte aufladen...pro Aufladung 3% Gebühren... das ist Abzocke... aber noch nicht gefährlich...
Doch dann kommt der Joker...versteckt in der Textwüste steht, dass sie eine KYC - Abfrage machen.
D.h. der naive Käufer gibt es jetzt sein reales Leben Preis...Ein Bild von Deinem Konterfei und die Ausweiskopie von vorne und von hinten... So wie Du es Mobilfunk etc. kennst...
NUR: Hier verschwinden Deine Daten im Nirwana...über die Seychellen im Darknet. Mit diesen Infos kann jeder Konten eröffnen, Verträge abschliessen... Einkaufen, bis alles, was Du auf Konten hast weg ist... UND...Du kannst es nicht mehr ändern...
Zum Abschluss des Programms ziehen sie den zweiten Joker...steht auch auf der Webseite...sie frieren Dein Geld ein oder nehmen es gleich ganz weg...weil Du gegen die Bedingungen verstoßen hast...
Strafverfolgung? Welche Verfolgung? die Firma in den Seychellen verschwindet und Dein Geld ist Kryptonirvana verschwunden...Deine Identität ist jetzt für den Meistbietenden im Darknet zu kaufen...
Und der Verkauf? Direkt über die Webseite...oder "MLM-Strukturen"...Du bekommst etwas von den 45usd und einen Anteil an den 3%...Damit sind die Drücker auch gleich Mitstraftäter...
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